男同 動漫 汇通集团: 汇通集团对于不向下修正“汇通转债”转股价钱的公告

小77论坛最新地址 证券代码：603176     证券简称：汇通集团        公告编号：2025-006 债券代码：113665     债券简称：汇通转债            汇通设立集团股份有限公司   对于不向下修正“汇通转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失实纪录、 误导性述说省略要紧遗漏，并对其实践的确凿性、准确性和竣工性承 担法律包袱。    要紧实践提醒：    ? 自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日，汇通设立集团股 份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票价钱已出目下职意磋磨三 十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的    ? 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定 本次不向下修正“汇通转债”的转股价钱，且在改日 6 个月内（即 价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有缱绻。在此技艺之后（从 2025 年 7 月 17 日起从头计较），若再次触发“汇通转债”的转股价钱向 下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“汇通转 债”的转股价钱向下修正的权力。    一、可调度公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于核准汇通设立集团股份有限公 司公开采行可调度公司债券的批复》（证监许可20222894 号）核 准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开采行 360 万张可调度公司 债券，每张面值 100 元，刊行总和 36，000 万元，期限为刊行之日起 债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。    （二）可转债上市情况    经上海证券来往所自律监管决定书20234 号文答允，公司 3.60 亿元可调度公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券来往所挂牌交 易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。    （三）可转债转股价钱休养情况    “汇通转债”转股期起止期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，驱动转股价钱为 8.23 元/股，因公司实施 2022 年度权益分 派，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱休养为 8.21 元/股；因公司实 施 2023 年度权益分配，自 2024 年 7 月 4 日起，转股价钱休养为 8.19 元/股。    二、“汇通转债”转股价钱向下修正要求与触发情况    （一）转股价钱向下修正要求    在本次刊行的可调度公司债券存续技艺，当公司股票在职意磋磨 三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱 85%时， 公司董事会有权建议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓动大会表 决。    上述有缱绻须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓动大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的 鼓动应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二 十个往翌日公司股票来往均价和前一往翌日公司股票来往均价，且同 时不得低于最近一期经审计每股净金钱以及股票面值。    若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股 价钱休养日前的往翌日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价 气派整日及之后的往翌日按休养后的转股价钱和收盘价计较。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息露出媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股技艺（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即 转股价钱修正日），动手收复转股央求并实践修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前， 该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。    （二）转股价钱修正要求触发情况    自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日，公司 A 股股票价钱 已出目下职意磋磨三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱 低于当期转股价钱的 85%的情况，已触发“汇通转债”的转股价钱向 下修正要求。    三、本次不向下修正转股价钱的具体实践 通过了《对于不向下修正“汇通转债”转股价钱的议案》。鉴于“汇 通转债”距离存续届满期尚远，空洞辩论公司的基本情况、股价走势、 市集环境等多重身分，基于对公司弥远发展后劲与内在价值的信心， 为防范公司及整体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定 本次不向下修正“汇通转债”转股价钱；同期，自本次董事会审议通 过之日起改日 6 个月内（即 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）                                                ， 如再次触发可转债的转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有缱绻； 在此技艺之后（从 2025 年 7 月 17 日起从头计较），如再次触发“汇 通转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否诓骗“汇通转债”转股价钱向下修正的权力。   特此公告。                   汇通设立集团股份有限公司董事会